Plataforma inovadora, desenvolvida por auditores, usa tecnologia de inteligência artificial para monitorar operações fiscais e transações suspeitas.
A Receita Federal (RF) anunciou, nesta data, que uma tecnologia inovadora para o monitoramento de transações financeiras foi capaz de detectar fraudes e práticas de sonegação fiscal envolvendo criptomoedas, totalizando aproximadamente R$ 1 bilhão.
Essas fraudes revelam a gravidade das irregularidades que ocorrem nesse setor, evidenciando a necessidade de um controle mais rigoroso. Além disso, as autoridades estão atentas a possíveis delitos financeiros que possam surgir, buscando coibir esses crimes e proteger a economia nacional. A luta contra fraudes é essencial para garantir a justiça fiscal.
Nova Plataforma e Detecção de Fraudes
Em comunicado, a Receita Federal detalha que a nova plataforma, desenvolvida por auditores fiscais e analistas tributários, emprega algoritmos de inteligência artificial e análise de redes complexas. Essa tecnologia de monitoramento visa aprimorar a análise dos dados fiscais, aumentando significativamente a capacidade de detectar fraudes e irregularidades. Com essa inovação, já é possível identificar transações suspeitas e indícios de esquemas complexos de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro, especialmente com o uso de criptomoedas.
Casos de Irregularidades e Delitos
Em um dos casos reportados, segundo a Receita Federal, as autoridades tributárias descobriram um potencial esquema que movimentou R$ 700 milhões através de empresas de fachada, utilizadas para a aquisição de criptomoedas. Foram identificadas operações de importações e remessas internacionais que apresentavam fortes indícios de irregularidades tributárias e de cometimento de outros crimes, conforme explica o órgão.
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Esquemas de Sonegação e Lavagem de Dinheiro
Em outra ocorrência, ainda utilizando a nova plataforma, foi possível verificar um esquema de sonegação fiscal que também envolvia lavagem de dinheiro relacionada ao tráfico de drogas e armas, com movimentações superiores a R$ 350 milhões. A Receita Federal enfatiza que, com o módulo de cripto, auditores fiscais têm conseguido identificar visualmente empresas noteiras, criadas essencialmente para emitir documentos fiscais, sem realizar a comercialização de mercadorias ou prestação de serviços, visando a sonegação tributária ou a compensação indevida de tributos.
Análise do Fluxo de Criptomoedas
Nesse processo, a Receita também destaca as beneficiárias operacionais, analisando o fluxo dos diferentes tipos de moedas virtuais. É importante ressaltar que o uso de stablecoins, criptomoedas atreladas a ativos reais, especialmente o dólar, tem crescido de forma significativa. Essa nova abordagem no monitoramento é crucial para combater fraudes e garantir a integridade do sistema tributário.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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